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內蒙古達康實業股份有限公司 第六屆董事會第五次會議 公告

第六屆董事會第五次會議

公 告

 

    內蒙古達康實業股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2017年3月23日在烏斯太召開。會議應到董事5名,實到5名,公司監事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》規定。公司董事長朱壽濤主持會議。會議在充分討論的基礎上表決通過了四項議案:

 

一、《達康公司2016年度經營工作報告》

   

    表決結果:同意5票;不同意0票;棄權0票。

 

二、《達康公司2016年財務決算和2017年財務預算報告》

   

    表決結果:同意5票;不同意0票;棄權0票。

 

三、《關于調整內部組織機構的議案》

   

    同意增設公司技術中心,將安全生產管理中心技術管理、服務和項目管理工作職能劃歸該部門;同意將原營銷分公司拆分為營銷部和物資供應部兩個部門。

   

    表決結果:同意5票;不同意0票;棄權0票。

 

四、《關于聘任及解聘公司高級管理人員的議案》

   

    同意聘任張漢武先生為公司副總經理,聘任李英女士為公司總會計師。因年齡原因,同意解聘王沁宇先生擔任的公司總經濟師職務,擔任公司調研員。

   

    表決結果:同意5票;不同意0票;棄權0票。

             

               

         特此公告

 

 

                           

                            內蒙古達康實業股份有限公司董事會                                                          

                                      2017年3月23日

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